A Receita Federal do Brasil (RFB) deu um passo decisivo no combate à sonegação de impostos envolvendo criptomoedas ao lançar um sistema avançado de inteligência artificial (IA) dentro do Projeto Analytics.
Esse novo sistema foi desenvolvido para monitorar, identificar e agir contra operações suspeitas e fraudes tributárias que utilizam moedas digitais, um setor que tem crescido exponencialmente e, com ele, os riscos de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
Como funciona o sistema de IA da Receita Federal?
O sistema criado pela Receita Federal combina algoritmos de IA com técnicas de análise de redes complexas.
Ele foi projetado por auditores fiscais e analistas tributários para potencializar a análise de grandes volumes de dados fiscais, permitindo que a RFB detecte esquemas fraudulentos de maneira mais ágil e eficaz.
Entre as funcionalidades mais avançadas do sistema está a capacidade de visualizar e rastrear fluxos de criptomoedas.
O software identifica padrões suspeitos, o que ajuda os auditores a detectar empresas que operam como “noteiras” — empresas fictícias criadas apenas para emitir documentos fiscais sem realizar atividades comerciais reais.
Essas empresas são, muitas vezes, utilizadas para sonegar impostos ou para fraudes fiscais mais elaboradas.
Resultados expressivos
Segundo a RFB, o uso do sistema já trouxe resultados significativos. Em um dos casos relatados, as autoridades identificaram um esquema envolvendo R$ 700 milhões movimentados por empresas de fachada na compra de criptomoedas.
Esse caso também envolveu remessas internacionais e operações de importação, todas com fortes indícios de irregularidades tributárias.
Outro exemplo notável foi a detecção de um esquema que movimentava R$ 350 milhões em um contexto de lavagem de dinheiro, ligado ao tráfico de drogas e armas.
Essa operação mostrou a eficácia da plataforma em identificar transações complexas e ilegais, algo que seria difícil de detectar com métodos convencionais.
Módulos de criptomoedas e grupos econômicos
Além do módulo específico para criptomoedas, o sistema do Projeto Analytics conta com módulos para a análise de grupos econômicos complexos.
Isso permite que a Receita Federal identifique padrões suspeitos em grandes conglomerados e redes empresariais, facilitando a fiscalização de estruturas que muitas vezes são usadas para ocultar a sonegação fiscal.
O sistema também tem sido utilizado em auditorias de grandes contribuintes, ajudando a detectar inconsistências em demonstrações financeiras, como o uso indevido de prejuízos fiscais para reduzir o pagamento de impostos.
Em um caso, a Receita Federal detectou uma distorção nas demonstrações de uma grande empresa, que resultou em uma correção sem a necessidade de um processo fiscal, aumentando a arrecadação de milhões de reais.
Impacto internacional e parcerias
O sucesso da plataforma tem chamado a atenção em fóruns internacionais, onde o Brasil tem sido reconhecido por sua capacidade de processar grandes volumes de dados e detectar irregularidades com o uso de inteligência artificial.
Em um evento recente na Suécia, a Receita Federal apresentou o sistema como uma ferramenta eficaz para o combate à sonegação, o que abriu portas para cooperação com administrações tributárias de outros países.
No Brasil, a RFB tem buscado parcerias com outros órgãos, como o Ministério Público, para realizar operações conjuntas que ampliam a abrangência e a profundidade das análises fiscais.
Essa sinergia permite um combate mais eficaz às fraudes, integrando diferentes esferas do governo no rastreamento de atividades ilegais.
Desafios e o futuro da fiscalização com IA
O uso de IA pela Receita Federal no combate à sonegação com criptomoedas é um avanço importante, mas também levanta novos desafios.
Com o crescimento das criptomoedas e a sua complexidade, a fiscalização precisa se adaptar continuamente.
O desenvolvimento de novas técnicas de detecção e o aperfeiçoamento do sistema do Projeto Analytics serão essenciais para manter a eficácia da RFB.
Além das criptomoedas, a Receita Federal enxerga oportunidades de expandir o uso da IA para outras áreas da administração tributária, como a identificação de fraudes em importações e o monitoramento de grandes grupos empresariais.
A expectativa é que, com o tempo, o sistema continue a evoluir, oferecendo um nível cada vez maior de segurança e agilidade na fiscalização.
Conclusão
A criação de um sistema de inteligência artificial pela Receita Federal dentro do Projeto Analytics representa uma mudança significativa na forma como o Brasil combate a sonegação fiscal, especialmente no crescente setor das criptomoedas.
Com resultados expressivos já registrados e reconhecimento internacional, a plataforma é uma ferramenta poderosa que não apenas amplia a capacidade de detecção de fraudes, mas também coloca o país na vanguarda da inovação fiscal global.
A expectativa é que, com o avanço contínuo da tecnologia e a colaboração entre diferentes órgãos, o sistema se torne ainda mais eficiente, garantindo uma administração tributária mais justa e eficaz, com impactos positivos na arrecadação e no combate à criminalidade econômica.
E você, o que acha do uso de IA para monitorar transações com criptomoedas? Acredita que essa tecnologia pode realmente ajudar no combate à sonegação fiscal? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este artigo para que mais pessoas conheçam as inovações da Receita Federal.
